لیست سیاه صرافی های کلاهبردار ارز دیجیتال

در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، فرصت‌های سودآوری زیادی وجود دارد، اما متاسفانه کلاهبرداران نیز از این فضا برای فریب سرمایه‌گذاران تازه‌کار و سوءاستفاده از اعتماد آن‌ها بهره می‌برند. کلاهبرداری ارز دیجیتال به معنای فریب کاربران برای به دست آوردن دارایی‌هایشان است. مجرمان با استفاده از ویژگی‌های خاص این بازار مانند تمرکززدایی و ناشناس بودن، سرمایه افراد را به سرقت می‌برند. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، روش‌های کلاهبرداری نیز پیچیده‌تر شده است، از تبلیغات جعلی با نام افراد مشهور تا طرح‌های سرمایه‌گذاری وسوسه‌انگیز، همگی ابزاری برای کلاهبرداران هستند.

لیست سایت های کلاهبرداری (اسکم ارز دیجیتال)

متاسفانه، تعداد سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال روز به روز در حال افزایش است و شناسایی آن‌ها برای کاربران تازه‌کار دشوار است. در ادامه، لیستی از سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال که گزارش شده‌اند را ارائه می‌دهیم. توجه داشته باشید که این لیست کامل نیست و ممکن است سایت‌های کلاهبرداری جدیدی نیز به وجود بیایند. همواره قبل از استفاده از هر صرافی یا پلتفرم معاملاتی، تحقیقات لازم را انجام دهید و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

لیست سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال:

• Unifunds
• Wiseling
• Mr Digi Coin
• AryaCoin
• ProperTic
• Bixby Coin
• iMiner
• Unique Finance
• AiTrades
• Nokon
• Usebit
• Defi Groups
• DRC
• BemChain
• PCoin
• Treenvest
• Orbit Network
• King Money
• UtByte
• Initiative Q
• DenaToken
• Behkamcoin
• Dagcoin
• Pi Network
• IranCoinMine
• Laqira Protocol
• WaykinGroup
• BNBMatrix
• BitBod (اتهامات کلاهبرداری)
• Wojak Token

لیست سایت های فیشینگ و پلتفرم های معاملاتی جعلی:

انواع کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دسترسی غیرمجاز به کیف پول و اطلاعات هویتی و ترغیب به انتقال مستقیم ارز دیجیتال. در روش اول، مجرمان با دسترسی به اطلاعات حساب کاربری، کلیدهای خصوصی یا دستگاه‌های قربانی، به کیف پول دیجیتال نفوذ می‌کنند. در روش دوم، کلاهبرداران با ترفندهای فریبنده قربانیان را متقاعد می‌کنند که دارایی‌های خود را به میل خود به حساب آن‌ها واریز کنند.

کلاهبرداری‌هایی با روش مهندسی اجتماعی

در کلاهبرداری مهندسی اجتماعی، مجرمان با تکیه بر روانشناسی و فریب، اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند تا اطلاعات حساب‌های کاربری آن‌ها را به دست آورند. آن‌ها ممکن است خود را به عنوان نماینده یک سازمان دولتی، شرکت معتبر یا حتی دوست معرفی کنند. پس از جلب اعتماد، از قربانیان می‌خواهند اطلاعات حساسی مانند کلیدهای خصوصی کیف پول خود را در اختیارشان بگذارند یا ارز دیجیتال را به حساب آن‌ها منتقل کنند. هرگز به درخواست‌های مشکوک مبنی بر ارائه اطلاعات شخصی یا انتقال ارز دیجیتال اعتماد نکنید.

کلاهبرداری‌ از طریق شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی به بستری برای کلاهبرداران تبدیل شده‌اند. آن‌ها با ایجاد پروفایل‌های جعلی و برقراری ارتباط دوستانه با کاربران، اعتماد آن‌ها را جلب می‌کنند. سپس، با پیشنهاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور یا درخواست کمک مالی، قربانیان را فریب می‌دهند. طبق گزارش FBI، میلیون‌ها دلار از دارایی‌های کاربران از این طریق به سرقت رفته است. مراقب افراد غریبه در شبکه‌های اجتماعی که پیشنهادهای مالی وسوسه‌انگیز می‌دهند، باشید.

کلاهبرداری‌ از طریق جعل هویت

کلاهبرداران با جعل هویت افراد مشهور، تاجران موفق یا اینفلوئنسرهای حوزه ارز دیجیتال، سعی در فریب قربانیان دارند. آن‌ها با وعده سودهای تضمینی و چند برابری، از طریق پیام‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، افراد را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این پیام‌ها اغلب حس فوریت و فرصت استثنایی را القا می‌کنند تا قربانیان را به تصمیم‌گیری سریع و بدون تحقیق وادارند. به پیام‌های افراد ناشناس با وعده‌های سودهای نجومی اعتماد نکنید.

فیشینگ

فیشینگ یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال است که کیف پول‌های دیجیتال کاربران را هدف قرار می‌دهد. در این روش، کلاهبرداران با ارسال ایمیل‌ها یا پیام‌های جعلی، کاربران را به صفحات وب‌سایت‌های تقلبی هدایت می‌کنند که شباهت زیادی به وب‌سایت‌های اصلی دارند. در این صفحات جعلی، از کاربران خواسته می‌شود اطلاعات محرمانه خود مانند نام کاربری، رمز عبور یا کلیدهای خصوصی را وارد کنند. با به دست آوردن این اطلاعات، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند ارزهای دیجیتال قربانیان را به سرقت ببرند.

باج‌گیری و اخاذی

در این نوع کلاهبرداری، مجرمان با تهدید به افشای اطلاعات شخصی یا سوابق فعالیت‌های آنلاین قربانیان، از آن‌ها اخاذی می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که اطلاعات حساسی در مورد قربانی دارند و در صورت عدم پرداخت باج، آن را منتشر خواهند کرد. این تهدیدها اغلب از طریق ایمیل یا پیام‌های ناشناس ارسال می‌شوند و هدف آن‌ها ایجاد ترس و وحشت در قربانیان برای وادار کردن آن‌ها به پرداخت پول یا ارز دیجیتال است. به این تهدیدها توجه نکنید و موضوع را به پلیس گزارش دهید.

کلاهبرداری‌ از طریق سرمایه‌گذاری یا فرصت‌های کسب‌وکار

کلاهبرداران با وعده‌های سودهای کلان و غیرواقعی، افراد را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی یا پلتفرم‌های معاملاتی تقلبی ترغیب می‌کنند. آن‌ها ممکن است ادعا کنند که با استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری یا ربات‌های معامله‌گر هوشمند، سودهای تضمینی و بدون ریسک ارائه می‌دهند. این طرح‌ها اغلب با تبلیغات گسترده و استفاده از نام افراد مشهور، سعی در جلب اعتماد قربانیان دارند. قبل از سرمایه‌گذاری در هر طرحی، به وعده‌های سودهای غیرمنطقی شک کنید و تحقیقات لازم را انجام دهید.

کلاهبرداری از طریق طرح‌های پانزی و هرمی

طرح‌های پانزی و هرمی از روش‌های قدیمی کلاهبرداری هستند که هنوز در بازار ارزهای دیجیتال رواج دارند. در این طرح‌ها، سود سرمایه‌گذاران قدیمی از محل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی در پشت پرده وجود ندارد. این طرح‌ها در ابتدا سودهای خوبی به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌کنند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند و سرمایه‌های بیشتری جذب کنند. اما با گذشت زمان و کاهش ورود سرمایه‌گذاران جدید، طرح فرو می‌پاشد و بیشتر سرمایه‌گذاران متضرر می‌شوند. به طرح‌هایی که وعده سودهای بالا و بدون ریسک می‌دهند و بر جذب زیرمجموعه تاکید دارند، اعتماد نکنید.

کلاهبرداری Rug Pull

کلاهبرداری Rug Pull یکی از شیوه‌های نسبتاً جدید کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال است که در پروژه‌های دیفای (DeFi) و توکن‌های جدید بیشتر دیده می‌شود. در این روش، توسعه‌دهندگان یک پروژه ارز دیجیتال پس از جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران، به طور ناگهانی پروژه را رها کرده و با تمام سرمایه جمع‌آوری شده فرار می‌کنند. به اصطلاح فرش را از زیر پای سرمایه‌گذاران می‌کشند. این کلاهبرداری معمولاً در پروژه‌هایی رخ می‌دهد که وایت پیپر مبهمی دارند، تیم توسعه‌دهنده ناشناس است و وعده‌های سودهای غیرواقعی می‌دهند.

کلاهبرداری از طریق سایت‌های استخراج ابری (Cloud Mining)

استخراج ابری به معنای اجاره قدرت پردازشی برای استخراج ارزهای دیجیتال است. سایت‌های کلاهبرداری استخراج ابری با وعده سودهای بالا و بدون نیاز به خرید تجهیزات گران‌قیمت، کاربران را جذب می‌کنند. این سایت‌ها اغلب طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلفی ارائه می‌دهند و از کاربران می‌خواهند که مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه واریز کنند. اما در واقع، بسیاری از این سایت‌ها کلاهبرداری هستند و پس از دریافت پول، هیچ سودی به کاربران پرداخت نمی‌کنند و حتی ممکن است اصل سرمایه آن‌ها را نیز به سرقت ببرند. قبل از سرمایه‌گذاری در سایت‌های استخراج ابری، حتماً تحقیقات لازم را انجام دهید و از معتبر بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

کلاهبرداری از طریق طرح‌های پامپ و دامپ (Pump and Dump)

طرح‌های پامپ و دامپ نوعی دستکاری بازار هستند که در آن گروهی از افراد با هدف کسب سود، قیمت یک ارز دیجیتال کم ارزش را به طور مصنوعی افزایش می‌دهند (پامپ) و سپس دارایی‌های خود را با قیمت بالا به سرمایه‌گذاران ناآگاه می‌فروشند (دامپ). پس از فروش، قیمت ارز دیجیتال به شدت سقوط می‌کند و سرمایه‌گذارانی که در قیمت‌های بالا وارد شده‌اند، متضرر می‌شوند. این طرح‌ها معمولاً در مورد ارزهای دیجیتال جدید و کم حجم که نقدینگی پایینی دارند، اجرا می‌شوند. مراقب نوسانات ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال کم ارزش باشید و قبل از خرید، تحقیقات کافی انجام دهید.

چطور سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پروژه‌های اسکم را تشخیص دهیم؟

تشخیص سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پروژه‌های اسکم نیازمند دقت و توجه به برخی نکات کلیدی است. با بررسی دقیق وایت پیپر پروژه، شناسایی اعضای تیم، توجه به وعده‌های سودهای غیرمنطقی، بررسی مدل بازاریابی و تبلیغات، می‌توان احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش داد.

مطالعه وایت پیپر

وایت پیپر سند معرفی پروژه ارز دیجیتال است که شامل اطلاعاتی درباره اهداف، فناوری، نحوه عملکرد و نقشه راه پروژه است. وایت پیپر معتبر باید به طور واضح و دقیق پروتکل‌ها و بلاک چین پروژه را توضیح دهد و نحوه عملکرد کل شبکه را بررسی کند. وایت پیپرهای ضعیف و غیرحرفه‌ای که بیشتر شبیه بروشورهای تبلیغاتی هستند و اطلاعات فنی کافی ارائه نمی‌دهند، می‌توانند نشانه‌ای از کلاهبرداری بودن پروژه باشند.

شناسایی اعضای تیم

پروژه‌های معتبر ارز دیجیتال معمولاً اعضای تیم توسعه‌دهنده خود را به طور شفاف معرفی می‌کنند. اطلاعاتی مانند نام، سوابق کاری و لینکدین اعضای تیم باید در وب‌سایت پروژه و وایت پیپر موجود باشد. ناشناس بودن اعضای تیم یا عدم وجود اطلاعات کافی درباره آن‌ها می‌تواند زنگ خطری برای کلاهبرداری بودن پروژه باشد. البته پروژه‌های متن باز ممکن است توسعه‌دهندگان ناشناس داشته باشند، اما در این صورت باید فعالیت آن‌ها در پلتفرم‌های توسعه نرم‌افزار مانند GitHub قابل بررسی باشد.

مراقب آیتم‌های «رایگان» باشید

وعده‌های دریافت ارز دیجیتال رایگان یا ایردراپ‌های غیرمنطقی می‌تواند تله‌ای برای جذب کاربران به سایت‌های کلاهبرداری باشد. هیچ چیز در بازار ارزهای دیجیتال رایگان نیست و پروژه‌های معتبر برای جذب کاربر به وعده‌های غیرواقعی متوسل نمی‌شوند. اگر سایتی وعده ارز دیجیتال رایگان یا سودهای تضمینی و بدون ریسک می‌دهد، احتمالاً کلاهبرداری است. مراقب باشید و به این وعده‌ها اعتماد نکنید.

بررسی مدل بازاریابی

پروژه‌های معتبر ارز دیجیتال معمولاً با منابع محدود شروع به کار می‌کنند و بودجه زیادی برای تبلیغات گسترده ندارند. آن‌ها بیشتر بر حل مشکلات واقعی کاربران و ارائه راهکارهای نوآورانه تمرکز می‌کنند تا تبلیغات پر زرق و برق. پروژه‌های کلاهبرداری اغلب با تبلیغات агрессивные در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از اینفلوئنسرها، سعی در جذب سریع سرمایه دارند. مدل بازاریابی پروژه‌های معتبر باید بر اساس ارائه ارزش و رفع نیازهای کاربران باشد، نه فقط تبلیغات هیجان‌انگیز و وعده‌های سودهای نجومی.

تبلیغات حرفه‌ای

تبلیغات حرفه‌ای و بازاریابی مناسب برای هر کسب و کاری ضروری است، اما در حوزه ارزهای دیجیتال باید به نوع تبلیغات توجه کرد. پروژه‌های معتبر بیشتر بر اطلاع‌رسانی درباره فناوری و کاربردهای پروژه تمرکز می‌کنند تا صرفاً تبلیغ خرید توکن. کلاهبرداران اغلب با وعده‌های سودهای تضمینی و استفاده از چهره‌های مشهور، سعی در فریب کاربران دارند. اگر تبلیغات یک پروژه بیشتر بر پول و سود تمرکز دارد تا فناوری و نوآوری، باید به آن مشکوک باشید.

چگونه می‌توان از کلاهبرداری NFT جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری NFT، لازم است قبل از خرید هر NFT، تحقیقات کافی انجام دهید. اعتبار سازنده و پلتفرم فروش NFT را بررسی کنید، به قیمت‌های غیرمنطقی شک کنید و از خرید NFTهایی که وعده سودهای تضمینی می‌دهند، خودداری کنید. همچنین، مراقب وب‌سایت‌های فیشینگ و لینک‌های مشکوک باشید و اطلاعات کیف پول خود را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید.

ویژگی‌های صرافی‌های کلاهبردار

صرافی‌های کلاهبردار ارز دیجیتال معمولاً دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که با شناسایی آن‌ها می‌توان از افتادن در دام این صرافی‌ها جلوگیری کرد. این ویژگی‌ها شامل کپی برداری از صرافی‌های معتبر، تاسیس صرافی‌های جدید و ناشناس، عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ارائه خدمات و مزایای بیش از حد، عدم نیاز به احراز هویت، ارائه اطلاعات کم، گنگ و ناشناخته بودن، پیگیری زیاد کاربران و ارائه قیمت‌های پایین‌تر از بازار است.

کپی از یک صرافی معتبر

برخی از صرافی‌های کلاهبردار با کپی برداری از ظاهر و رابط کاربری صرافی‌های معتبر، سعی در فریب کاربران دارند. آن‌ها با ایجاد وب‌سایت‌هایی مشابه صرافی‌های معروف، کاربران را به اشتباه می‌اندازند و اطلاعات حساب کاربری آن‌ها را به سرقت می‌برند. برای اطمینان از اصالت یک صرافی، آدرس وب‌سایت را به دقت بررسی کنید و از منابع معتبر لینک اصلی صرافی را پیدا کنید.

تاسیس یک صرافی جدید و ناشناس

تاسیس صرافی‌های جدید در بازار ارزهای دیجیتال امری طبیعی است، اما صرافی‌های کلاهبردار اغلب بدون ارائه اطلاعات کافی درباره تیم توسعه‌دهنده، مجوزها و سابقه فعالیت، به طور ناگهانی ظاهر می‌شوند. ناشناس بودن صرافی و عدم وجود اطلاعات شفاف می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری بودن آن باشد. قبل از اعتماد به یک صرافی جدید، حتماً درباره آن تحقیق کنید و از سابقه و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید.

نداشتن حساب در شبکه‌های اجتماعی

صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال معمولاً حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارند و از این طریق با کاربران خود در ارتباط هستند. عدم وجود حساب کاربری رسمی در شبکه‌های اجتماعی یا فعالیت کم رنگ و غیرحرفه‌ای در این پلتفرم‌ها می‌تواند نشانه‌ای از نامعتبر بودن صرافی باشد. شبکه‌های اجتماعی ابزاری مهم برای ارتباط با کاربران و ارائه خدمات پشتیبانی هستند و صرافی‌های معتبر به این موضوع توجه دارند.

ارائه خدمات و مزایای بیش از حد

صرافی‌های کلاهبردار برای جذب کاربران بیشتر، ممکن است خدمات و مزایای غیرواقعی و بیش از حد ارائه دهند. وعده‌های سودهای بالا، کارمزدهای بسیار پایین یا جوایز وسوسه‌انگیز می‌تواند تله‌ای برای فریب کاربران باشد. به خدمات و مزایای غیرمنطقی شک کنید و به یاد داشته باشید که هیچ صرافی معتبری سودهای تضمینی و بدون ریسک ارائه نمی‌دهد.

توانایی خرید و فروش بدون احراز هویت

احراز هویت (KYC) یکی از الزامات قانونی برای صرافی‌های ارز دیجیتال است که به منظور جلوگیری از پولشویی و تامین امنیت کاربران انجام می‌شود. صرافی‌های کلاهبردار ممکن است امکان خرید و فروش بدون احراز هویت را فراهم کنند تا کاربران را به سرعت جذب کنند و از پیگیری قانونی فرار کنند. عدم نیاز به احراز هویت می‌تواند نشانه‌ای از غیرقانونی بودن فعالیت صرافی باشد.

ارائه اطلاعات کم توسط صرافی

صرافی‌های معتبر اطلاعات کاملی درباره خدمات، کارمزدها، قوانین و مقررات، تیم توسعه‌دهنده و راه‌های ارتباط با پشتیبانی ارائه می‌دهند. صرافی‌های کلاهبردار معمولاً اطلاعات ناقص و مبهمی در وب‌سایت خود منتشر می‌کنند و از ارائه جزئیات خودداری می‌کنند. کمبود اطلاعات و عدم شفافیت می‌تواند نشانه‌ای از نامعتبر بودن صرافی باشد.

گنگ و ناشناخته بودنِ صرافی

صرافی‌های کلاهبردار اغلب هویت و ماهیت گنگ و ناشناخته‌ای دارند. اطلاعات تماس آن‌ها ناقص است، آدرس دفتر مشخصی ندارند و به سوالات کاربران به درستی پاسخ نمی‌دهند. گنگ و ناشناخته بودن صرافی و عدم پاسخگویی مناسب به کاربران می‌تواند زنگ خطری برای کلاهبرداری بودن آن باشد.

پیگیری از کاربر به تعداد دفعات زیاد

صرافی‌های کلاهبردار ممکن است به طور مداوم با کاربران تماس بگیرند و آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری یا واریز پول بیشتر تحت فشار قرار دهند. پیگیری‌های مکرر و اصرار بیش از حد برای انجام معاملات می‌تواند نشانه‌ای از رفتارهای مشکوک و کلاهبردارانه باشد. صرافی‌های معتبر به کاربران خود احترام می‌گذارند و آن‌ها را برای تصمیم‌گیری تحت فشار قرار نمی‌دهند.

قیمت‌های پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار

ارائه قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار برای جذب کاربران می‌تواند ترفندی از سوی صرافی‌های کلاهبردار باشد. این صرافی‌ها ممکن است با ارائه قیمت‌های جذاب، کاربران را وسوسه کنند تا ارز دیجیتال خود را به آن‌ها بفروشند یا از آن‌ها خرید کنند. اما در واقع، این قیمت‌ها ممکن است واقعی نباشند و هدف آن‌ها فریب کاربران و سرقت دارایی‌هایشان باشد. به قیمت‌های غیرمنطقی و پایین‌تر از بازار شک کنید و قبل از انجام معامله، قیمت‌ها را در صرافی‌های معتبر دیگر بررسی کنید.

صرافی های ارز دیجیتال مورد تایید پلیس فتا کدام ها هستند؟

پلیس فتا به طور رسمی لیستی از صرافی‌های ارز دیجیتال مورد تایید خود را اعلام نکرده است. با این حال، توصیه می‌شود برای انجام معاملات ارز دیجیتال، از صرافی‌های معتبر و شناخته‌شده که دارای مجوزهای قانونی و سابقه فعالیت شفاف هستند، استفاده کنید. صرافی‌هایی که به طور رسمی در کشور ثبت شده‌اند و از قوانین و مقررات مربوطه پیروی می‌کنند، می‌توانند گزینه‌های امن‌تری برای معاملات ارز دیجیتال باشند. قبل از انتخاب هر صرافی، حتماً تحقیقات لازم را انجام دهید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید.

الزامات قانونی صرافی های ارز دیجیتال مورد تایید پلیس فتا

هنوز الزامات قانونی مشخص و مدونی از سوی پلیس فتا یا سایر نهادهای قانونی برای تایید صرافی‌های ارز دیجیتال به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال، به طور کلی صرافی‌های ارز دیجیتال برای فعالیت قانونی در ایران باید مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح را دریافت کنند و از قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند. همچنین، رعایت حقوق کاربران، شفافیت در عملکرد و ارائه خدمات پشتیبانی مناسب از دیگر الزامات مورد انتظار از صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر است. توصیه می‌شود قبل از استفاده از هر صرافی، از مجوزها و مدارک قانونی آن اطمینان حاصل کنید.

از کجا بفهمیم یک صرافی کلاهبردار است؟

برای تشخیص صرافی کلاهبردار، به وعده‌های سودهای غیرمنطقی، اطلاعات تماس ناقص، عدم شفافیت در مورد تیم و مجوزها، درخواست اطلاعات حساس و نظرات منفی کاربران توجه کنید. بررسی این موارد می‌تواند به شما در شناسایی صرافی‌های نامعتبر کمک کند.

اصلی‌ترین ویژگی‌ یک صرافی کلاهبردار چیست؟

اصلی‌ترین ویژگی صرافی کلاهبردار، وعده سودهای غیرمنطقی و تضمینی است. هیچ صرافی معتبری نمی‌تواند سودهای قطعی و بدون ریسک ارائه دهد. اگر با چنین وعده‌هایی مواجه شدید، به احتمال زیاد با یک صرافی کلاهبردار روبرو هستید.

پلیس فتا چه صرافی هایی را تایید می کند؟

پلیس فتا لیستی از صرافی‌های مورد تایید خود را به طور رسمی منتشر نکرده است. اما توصیه می‌کند از صرافی‌های معتبر و دارای مجوزهای قانونی استفاده کنید. قبل از انتخاب صرافی، از مراجع معتبر درباره مجوزها و اعتبار آن استعلام بگیرید.

آیا خرید و فروش در صرافی‌های ارز دیجیتال مجاز است؟

در حال حاضر، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران به طور کامل قانونی یا غیرقانونی نیست و قوانین مشخصی در این زمینه وجود ندارد. اما توصیه می‌شود برای انجام معاملات ارز دیجیتال، از صرافی‌های داخلی معتبر و دارای مجوزهای قانونی استفاده کنید و از قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنید.

چگونه در دام کلاهبرداران بازارهای مالی گرفتار نشویم؟

برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداران بازارهای مالی، دانش خود را در این زمینه افزایش دهید، به وعده‌های سودهای غیرمنطقی اعتماد نکنید، قبل از سرمایه‌گذاری تحقیق کنید، اطلاعات شخصی خود را محرمانه نگه دارید و از منابع معتبر برای کسب اطلاعات و انجام معاملات استفاده کنید.